11 arresti in Spagna per riciclaggio di denaro attraverso la criptovaluta Bitcoin

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L’operazione Tulipan Blanca, coordinata da Europol e condotta dalla Guardia Civil spagnola con il sostegno delle autorità finlandesi e l’investigazione sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha visto 11 arresti e 137 individui indagati. I membri di un’organizzazione criminale hanno riciclato i soldi guadagnati da altri gruppi criminali organizzati vendendo droghe, usando carte di credito e criptovalute. 

I criminali con sede in Spagna sono stati contattati dai trafficanti di droga per riciclare i soldi ottenuti dalle loro attività illegali. Raccolsero i proventi illeciti in contanti, che furono poi divisi in piccole quantità per essere depositati in centinaia di conti bancari terzi – un metodo criminale noto come smurfing . Dato che il denaro circolava già nel sistema finanziario, l’anello aveva solo bisogno di trasferire i soldi criminali ai trafficanti di droga in Colombia.

Carte di credito e trading di criptovalute
L’inchiesta ha rivelato che i criminali hanno acquisito carte di credito collegate ai conti bancari in cui sono stati depositati i proventi di reato. Alcuni criminali hanno poi viaggiato in Colombia con le carte di credito e fatto diversi prelievi di contante dai conti bancari.

Una volta che i criminali si sono resi conto che i prelievi di contanti e le operazioni bancarie erano facili da tracciare, hanno cambiato i loro metodi di riciclaggio e sono passati alle criptovalute, principalmente bitcoin. Grazie alla collaborazione con le autorità finlandesi, i poliziotti sono stati in grado di scoprire che lo scambio locale di bitcoin era basato in Finlandia e raccolto tutte le informazioni sui sospetti detenute dallo scambio di criptovaluta. I criminali hanno usato lo scambio per convertire i loro proventi illeciti in bitcoin, quindi hanno cambiato la criptovaluta in pesos colombiani e hanno depositato il denaro in conti bancari colombiani lo stesso giorno.


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Emanuele è un giornalista freelance, esperto di tecnologia finanziaria, segue quotidianamente l'andamento dei mercati, laureato in economia nel 2013 si è interessato alla blockchain da quando ha letto per la prima volta di Bitcoin diversi anni fa'. L'autore ama scrivere di criptovalute, la sua attenzione è focalizzata sulle novità che periodicamente emergono dai nuovi progetti e quelli esistenti. Email: brizzi_block@altcoinews.it

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